| P. $. |
«Группа Урина»
Банки, бенефициаром которых, вероятно, являлся Матвей Урин |
В декабре 2010 года лишились лицензий:
ЗАО АКБ «Славянский Банк» (г. Москва);
ЗАО АКБ «Традо-банк» (Московская область, г. Красногорск);
ОАО «Банк «Монетный дом» (г. Челябинск);
ОАО «Уральский финансово-промышленный банк» (Уралфинпромбанк, г. Екатеринбург);
ОАО КБ «Донской Инвестиционный Банк» (Донбанк, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский);
ЗАО «АКБ «Русско-Германский Торговый Банк» (не входил в ССВ).
В марте 2011 года:
ОАО АКБ «Мультибанк» (г. Москва).
В апреле 2011 года:
ОАО КБ «Соцгорбанк» (Московская область, г. Мытищи). |
В 2012 году под следствием могут оказаться бывшие топ-менеджеры банков, ранее контролировавшихся банкиром Матвеем Уриным. По версии следствия, лица, возглавлявшие обанкротившихся год назад банки «группы Урина» санкционировали фиктивные сделки с ценными бумагами, хотя и понимали их незаконный характер.
На этой неделе стало известно, что правоохранительные органы вскоре могут предъявить обвинения всем руководителям банков, некогда контролировавшихся экс-главой ООО КБ «Бриз-банк» Матвеем Уриным. К настоящему времени обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество») заочно уже предъявлено одному из них - председателю совета директоров ОАО «Банк «Монетный дом» (г. Челябинск) Руслану Гусаеву. Вскоре аналогичные обвинения могут быть предъявлены еще двум топ-менеджерам «Монетного дома» - председателя правления банка Елене Нестеровой и ее заместителю Галине Мальцевой, одобрявшие фиктивные сделки с ценными бумагами, сообщает газета «RBCdaily» со ссылкой на собственные источники. По версии следствия и госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), бывшие руководители обанкротившего банка располагали достаточной информацией, чтобы понимать незаконность проводимых операций, однако не предприняли никаких шагов для их пресечения.
Как сообщалось ранее, Матвей Урин контролировал до 8 небольших российских банков, из которых 7 являлись членами Системы страхования вкладов (ССВ). Банки «группы Урина» лишились лицензии в конце 2010 года - начале 2011 года, а временная администрация совместно с АСВ выявила во всех этих кредитных учреждениях признаки вывода активов через фиктивные сделки купли-продажи ценных бумаг. Банки перечисляли средства на приобретение акций и облигаций, которые затем депонировались в близких Матвею Урину депозитариях - «Эдвантис Кэпитал», «Форвард Капитал» и «Ричмонд Секьюритис». После этого выведенные средства использовались для покупки следующего банка, однако депозитарии продолжали подтверждать наличие якобы размещенных у них ценных бумаг. После отзыва лицензий у банков «группы Урина» общий объем выплат вкладчикам в АСВ оценивали в 16,653 млрд. рублей (из них на долю «Монетного дома» приходится более 5 млрд. рублей), а общий объем выведенных из банков средств превысил 15 млрд. рублей.
В тему: «Банки Урина множатся»,
«Урину добавили банков»,
«Соцгорбанк отправили на банкротство»,
«"Группу Урина" растащили по-крупному»,
«Урина лишили последнего»,
«"Группа Урина" дорого обойдется АСВ».
