Сегодня, 31 января 2017 года, стало известно, что крупнейший немецкий банк Deutsche Bank будет оштрафован на $625 млн. за проведение зеркальных сделок с российскими акциями на общую сумму $10 млрд. в 2011-2015 годах. Причем штраф в размере $425 млн. банк заплатит финансовому регулятору штата Нью-Йорк (NYSDFS), еще $200 млн. - британскому регулятору FCA, сообщает агентство Reuters. Нью-Йоркский регулятор, проверив операции банка, пришел к выводу, что зеркальные сделки на Московской и Лондонской бирже проводились «небезопасным и неподобающим образом» и нарушали банковские законы штата. Финансовый институт признан виновным в том, что не внедрил эффективную систему борьбы с отмыванием денег, а сотрудники не рассматривали транзакции критически. По данным нью-йоркского и британского регулятора, банк покупал акции в Москве за рубли, а вскоре связанные с ним структуры продавали их на Лондонской бирже. При этом клиринг операций осуществлялся через Нью-Йорк.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Deutsche Bank урегулирует претензии по московскому офису в 2017 году»,
«Deutsche Bank может избежать наказания от немецкого регулятора»,
«Суд арестовал подозреваемого в проведении зеркальных сделок Deutsche Bank»,
«Немецкий регулятор проверяет российский «Дойче Банк»»,
«Отзыв лицензии у RMG может быть связан с Deutsche Bank»,
«Дойче Банк мог провести сомнительные операции на $10 млрд.»,
«Власти США расширили расследование в отношении Deutsche Bank»,
«Deutsche Bank грозит штраф до $4,5 млрд. за отмывание российских денег»,
«Минюст США проверяет зеркальные сделки «Дойче Банка»»,
«Московским Дойче Банком заинтересовался британский регулятор»,
«Сотрудники Deutsche Bank могли отмыть для россиян свыше $6 млрд.»,
«Дойче Банк заподозрили в отмывании денежных средств».
