Сегодня, 14 августа 2015 года, стало известно, что крупнейший немецкий банк Deutsche Bank может быть оштрафован на $4 млрд. за отмывание российских денег и нарушение санкционного режима против России и Ирана. По данным журнала «Spiegel», который ссылается на сотрудников финансового института, общая сумма штрафов может достичь 4 млрд. евро ($4,46 млрд.), так как к банку имеются претензии со стороны регуляторов четырех стран. Только Управление по финансовому надзору Великобритании может оштрафовать немецкий банк на сотни миллионов евро. Еще больше претензий у американских регуляторов. Речь о так называемых зеркальных сделках, которые проводило ООО «Дойче Банк» (российское подразделение Deutsche Bank). По предварительным оценкам, с помощью данных операций сотрудники московского банка отмыли для российских клиентов до $6 млрд.
Анастасия Гостищева.
