Сегодня, 6 октября 2016 года, стало известно, что Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (Bafin) не смогло найти доказательств того, что крупнейший немецкий банк Deutsche Bank занимался в России отмыванием денег. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Suddeutsche Zeitung». Вероятнее всего, немецкий регулятор ограничится предписаниями, направленными на улучшение риск-менеджмента в банке, хотя не исключено и наложение штрафа в 1 млрд. евро. Между тем, расследование «зеркальных» сделок банка продолжают британские и американские регуляторы. Напомним, речь идет о сделках на $10 млрд., которые московское отделение Deutsche Bank проводило в интересах россиян, попавших под санкции Запада.
Анастасия Гостищева.
В тему: ««Зеркальные» сделки Deutsche Bank могли проводиться для чеченцев»,
«Суд арестовал подозреваемого в проведении зеркальных сделок Deutsche Bank»,
«Немецкий регулятор проверяет российский «Дойче Банк»»,
«Отзыв лицензии у RMG может быть связан с Deutsche Bank»,
«Дойче Банк мог провести сомнительные операции на $10 млрд.»,
«Власти США расширили расследование в отношении Deutsche Bank»,
«Deutsche Bank мог проводить «зеркальные сделки» для Ротенбергов»,
«Deutsche Bank грозит штраф до $4,5 млрд. за отмывание российских денег»,
«Минюст США проверяет зеркальные сделки «Дойче Банка»»,
«Московским Дойче Банком заинтересовался британский регулятор»,
«Власти США проверят Дойче Банк на предмет нарушения санкций»,
«Сотрудники Deutsche Bank могли отмыть для россиян свыше $6 млрд.»,
«Дойче Банк заподозрили в отмывании денежных средств».
