9 марта 2016 года немецкий регулятор финансовых рынков BaFin начал проверять ООО «Дойче Банк» (российская «дочка» Deutsche Bank AG) на предмет связанности с сомнительными сделками, которые проводило московское подразделение Deutsche Bank. Предварительно немецкий регулятор получил разрешение от Центробанка РФ, сообщает газета «RBCdaily». Скандал вокруг московского Deutsche Bank разразился в прошлом году, когда банк начал проводить собственное расследование проведения так называемых зеркальных сделок, уволив нескольких сотрудников. Первоначальный объем сомнительных операций оценивался в $6 млрд., к концу 2015 года - вырос до $10 млрд. К расследованию подключились немецкий, британский и американских регуляторы финансовых рынков.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Отзыв лицензии у RMG может быть связан с Deutsche Bank»,
«Максутова проиграла суд против Deutsche Bank»,
«Дойче Банк мог провести сомнительные операции на $10 млрд.»,
«Дойче Банк оказался замешанным в «молдавской» схеме»
«Третий уволенный сотрудник Deutsche Bank подал иск против банка»,
«Власти США расширили расследование в отношении Deutsche Bank»,
«Deutsche Bank мог проводить «зеркальные сделки» для Ротенбергов»,
«Deutsche Bank грозит штраф до $4,5 млрд. за отмывание российских денег»,
«Минюст США проверяет зеркальные сделки «Дойче Банка»»,
«Московским Дойче Банком заинтересовался британский регулятор»,
«Власти США проверят Дойче Банк на предмет нарушения санкций»,
«Сотрудники Deutsche Bank могли отмыть для россиян свыше $6 млрд.»,
«Дойче Банк заподозрили в отмывании денежных средств».
