31 августа 2020 года пресс-служба МВД России сообщила о завершении расследовании уголовного дела о выводе из стране более 500 млрд рублей. В ходе расследования установлено, что с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского Moldindconbank Вячеслав Платон, фактический руководитель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк и Александр Коркин разработали схему вывода денег из России. Для её реализации были привлечены молдавский бизнесмен Ренато Усатый, фактические владельцы российских банков Александр Григорьев и Олег Кузьмин, менеджеры банков Ринат Юсупов и Венера Шарипова, а также юристы Алексей Соболев и Лев Пахомов. Они при взаимодействии с руководителем казначейства Moldindconbank Еленой Платон «при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов США и евро». Плахотнюк, Платон и Усатый заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Остальные находятся под стражей. Четверо из них полностью признали свою вину и дали показания против остальных участников международного преступного сообщества.
Анастасия Гостищева.
В тему: ««Короля обнала» вызвали в Москву»,
«МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену»,
«Суд заочно арестовал свидетеля по делу Захарченко»,
«Захарченко мог прикрывать вывод активов в Молдавию»,
«Тверской суд заочно арестовал молдавского Платона»,
«Арестован экс-член совета директоров банка «Европейский экспресс»»,
«В схеме вывода активов из России участвовали 19 банков».
