В конце прошлой недели МВД России сообщило, что предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому в организации преступного сообщества, которое вывело из РФ более 500 млрд рублей. Обвинение предъявлено как по статье о преступном сообществе (210 УК), так и по статье о совершении валютных операций по подложным документам (193.1 УК). Организатором схемы считается бизнесмен Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение. Следствие полагает, что в 2013-2014 году из России было выведено более 500 млрд рублей по подложным судебным решениям из Молдавии. Плахотнюк и ещё один из организаторов «молдавской схемы» Вячеслав Платон объявлены в международный розыск.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Захарченко мог прикрывать вывод активов в Молдавию»,
«Тверской суд заочно арестовал молдавского Платона»,
«Арестован экс-член совета директоров банка «Европейский экспресс»».
