На этой неделе стали известны названия банков, которые участвовали в «молдавской» схеме вывода активов из России. Среди 19 банков-участников такие организации, как ОАО «Московский областной банк» и ПАО Банк «Советский». Кроме того, в схеме вывода активов участвовали ПАО АКБ «Балтика» и АО «Вокбанк».
Сегодня, 16 ноября 2015 года, стали известны названия банков, которые участвовали в так называемой «молдавской» схеме вывода активов из России. Эта схема является частью уголовного дела о выводе $46 млрд. за последние четыре года. По данным газеты «RBCdaily», в «молдавской» схеме вывода активов участвовали 19 банков. Часть из них уже лишилась лицензии Центробанка РФ. Среди них - ОАО АКБ «Российский Кредит», ООО КБ «Транспортный», ОАО Банк «Западный», ОАО АКБ «Русский земельный банк», ОАО КБ «МАСТ-Банк», ООО КБ «Анталбанк», АО «Таурус-Банк», ООО КБ «Европейский экспресс», ООО КБ «Рублевский» и ООО КБ «Интеркапиталбанк». В списке банков есть и действующие кредитные организации. Самые крупные из них - ОАО «Московский областной банк» (Мособлбанк) и ПАО Банк «Советский». Кроме того, в список вошли ПАО АКБ «Балтика», АО «Вокбанк», ПАО АКБ «Стратегия», ОАО «Морской Банк», АО «Смартбанк», ООО КБ «Кредитинвест» и ПАО МАБ «Темпбанк». По данным МВД, эти банки участвовали в схеме вывода из России через Молдавию почти 700 млрд. рублей. Ранее в рамках уголовного дела о выводе активов ООО КБ «Донинвест» полиция задержала бизнесмена Александра Григорьева, которого считает одним из руководителей самой крупной преступной группировки, которая занимается незаконным обналичиванием. Тогда сообщалось, что в ОПГ входят около 60 банков и свыше 500 человек.
Анастасия Гостищева.
