Сегодня, 16 октября 2014 года, пресс-служба Центробанка РФ сообщила об отзыве лицензии у небанковской кредитной организации ООО «ЮТИКПЭЙ» (г. Москва). Такое решение было принято в связи с нарушениями антиотмывочного законодательства. «НКО «ЮТИКПЭЙ» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, - сообщает ЦБ. - На протяжении 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах». Также сегодня ЦБ отозвал лицензии у ОАО Банк «Пурпе» (Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск) и ОАО ККБ «Кредитбанк» (Республика Калмыкия, г. Элиста).
Илья Липкинд,
информационное агентство «Саминвестор».
В тему: «Калмыцкий Кредитбанк лишился лицензии»,
«ЦБ отозвал лицензию у банка "Пурпе"»,
«ЦБ покончил с "Народным кредитом"»,
«"Донинвест" лишился лицензии»,
«ЦБ отозвал лицензию "Универсального кредита"»,
«ЦБ приговорил еще один московский банк».
