Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
14.06.2017

Экс-главу Татфондбанка обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Экс-главу Татфондбанка обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

На этой неделе Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере экс-председателю правления ПАО «Татфондбанк» Роберту Мусину. По той же статье обвинены его заместитель Рамиль Насыров и руководители ООО «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и Денис Семенов.

13 июня 2017 года Следственное управление Следственного комитета России по Татарстану сообщило, что предъявило бывшему председателю правления ПАО «Татфондбанк» (лицензия отозвана 3 марта 2017 года) Роберту Мусину обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В аналогичном преступлении также обвинены его заместитель Рамиль Насыров и руководители ООО «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и Денис Семенов. Следствие полагает, что вышеуказанные лица в августе 2016 года получили кредит от Центробанка РФ в размере более 3 млрд. рублей под обеспечение несуществующего высоколиквидного актива. Полученные денежные средства были распределены по счетам аффилированных организаций. Также Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка подозреваются в выводе залогового имущества стоимостью более 1,14 млрд. рублей, которое было заменено векселем банка на 310,9 млн. рублей. Расследование уголовного дела продолжается. В качестве подозреваемых по нему также фигурируют руководитель ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и директор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. Из всех фигурантов уголовного дела под арестом находятся только Мусин и Рамиль Насыров, остальные - либо не были арестованы, либо отпущены из-под домашнего ареста.

Анастасия Гостищева.

В тему: «Арестованный глава Татфондбанка госпитализирован в больницу»,

«Экс-глава Татфондбанка «пошел на дело» еще раз»,

«Татфондбанку возвращают вкладчиков»,

«Прокуратура Татарстана оспаривает перевод денег 24 вкладчиков Татфондбанка»,

«Часть клиентов "ТФБ Финанс" успела перевести деньги в Татфондбанк»,

«Центробанк закрыл "ТФБ Финанс"».

См. также: «Суд арестовал зампреда Татфондбанка Мещанова»,

«МВД объявило в розыск второго замглавы Татфондбанка»,

«Менеджеры Татфондбанка и "ТФБ-Финанс" арестованы до 2 апреля».

 «"Дыра" в балансе Татфондбанка к 1 февраля достигла 96,7 млрд рублей»,

«ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка»,

«В Татфондбанк пришло АСВ».

←Назад
Поделиться: