| P. $. |
Банки «группы Урина»
|
ЗАО АКБ «Славянский Банк» (г. Москва) - лицензия отозвана 3 декабря 2010 года, выплаты АСВ вкладчикам оцениваются в 1,722 млрд. рублей;
ЗАО АКБ «Традо-банк» (Московская область, г. Красногорск) - лицензия отозвана 3 декабря 2010 года, выплаты - 269,6 млн. рублей;
ОАО Банк «Монетный дом» (г. Челябинск) - лицензия отозвана 20 декабря 2010 года, выплаты - 5,187 млрд. рублей;
ОАО «Уральский финансово-промышленный банк» (Уралфинпромбанк, г. Екатеринбург) - лицензия отозвана 20 декабря 2010 года, выплаты - 2,618 млрд. рублей;
ОАО КБ «Донской Инвестиционный Банк» (Донбанк, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский) - лицензия отозвана 20 декабря 2010 года, выплаты - 554 млн. рублей;
ЗАО «АКБ «Русско-Германский Торговый Банк» - лицензия отозвана 20 декабря 2010 года, в ССВ не входил;
ОАО АКБ «Мультибанк» - лицензия отозвана 10 марта 2011 года, выплаты - 1,302 млрд. рублей;
ОАО КБ «Соцгорбанк» (Московская область, г. Мытищи) - лицензия отозвана 18 апреля 2011 года, выплаты - 5 млрд. рублей.
Итого: 16,653 млрд. рублей.
Источник: сайт АСВ. |
На этой неделе стало известно о первом судебном приговоре бывшему топ-менеджеру одного из банков, входивших в «группу Урина». Экс-руководитель ЗАО АКБ «Традо-банк» Елена Костенко была признана виновной в хищении 6 млрд. рублей, однако отделалась двумя годами поселения благодаря показаниям на своих сообщников.
28 апреля 2012 года Замоскворецкий суд г. Москвы признал виновной бывшего председателя правления ЗАО АКБ «Традо-банк» (Московская область, г. Красногорск) Елену Костенко в хищении средств из этого кредитного учреждения. По версии следствия, Костенко не только принимала участие в хищении 6 млрд. рублей, но и способствовала разработке плана преступных действий. Однако, поскольку Костенко признала свою вину и активно сотрудничала со следствием, она была приговорена лишь к двум годам поселения и выплате в пользу Традо-банка возмещения ущерба в размере 1,677 млрд. рублей, сообщает газета «RBCdaily». Напомним, Традо-банк входил в группу небольших банков, контролировавшихся экс-банкиром Матвеем Уриным. Все входившие в группу банки лишились лицензий в конце 2010 года и начале 2011 года, а проведенная в них проверка Центробанка РФ и госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выявила факты крупномасштабного вывода активов, в основном через фиктивные сделки купли-продажи ценных бумаг с использованием аффилированных депозитариев. При этом средства, перечисленные из банков «группы Урина» якобы на покупку акций, затем использовались для приобретения следующих банков.
Во второй половине марта этого года стало известно о предъявлении обвинения по статье 159 УК РФ («Мошенничество») председателю совета директоров ОАО «Банк «Монетный дом» (г. Челябинск) Руслану Гусаеву, а также председателю правления этого банка Елене Нестеровой и ее заместителю Галине Мальцевой, одобрявшим фиктивные сделки с ценными бумагами. Месяцем позже обвинение по статье 159, часть 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») было предъявлено самому Урину, который обвинялся в хищении средств на общую сумму 15 млрд. рублей из пяти российских банков, включая Традо-банк и «Монетный дом». Ранее эксперты полагали, что в «группу Урина» входило восемь банков, из которых семь являлись членами Системы страхования вкладов, однако в предъявленном банкиру обвинении они пока не фигурируют. Сам Урин в настоящее время уже находится в местах лишения свободы - он был приговорен к 4,5 годам колонии за то, что его охрана избила бывшего члена правления ОАО «Стройтрансгаз», гражданина Нидерландов Йоста Фаассена. По статье 159 ему грозит еще до 10 лет лишения свободы.
В тему: «Урин ответит за "серийное банкротство"»,
«Полиция добралась до помощников Урина»,
«Банки Урина множатся»,
«Урину добавили банков»,
«Соцгорбанк отправили на банкротство»,
«"Группу Урина" растащили по-крупному».
