На этой неделе АСВ через правоохранительные органы добилось ареста средств на счетах бывших акционеров ОАО КБ «Соцгорбанк», входившего в «группу Урина». По версии следствия, сделка по продаже этого банка структурам банкира Матвея Урина могла служить прикрытием для вывода из него активов.
Лицензию у ОАО КБ «Соцгорбанк» (Московская область, г. Мытищи) Центробанк РФ отозвал 18 апреля 2011 года. К этому времени кредитное учреждение контролировалось печально известным банкиром Матеем Уриным. Позже в Соцгорбанке, как и во всех банках «группы Урина», были выявлены признаки вывода активов. Во всех случаях применялась одна и та же схема: после приобретения очередного банка новый собственник выводил средства через фиктивные сделки с ценными бумагами, хранение которых удостоверял депозитарий «Эдвантис Кэпитал». Затем на выведенные средства покупался следующий банк. Объем выведенных активов, по некоторым оценкам, мог превысить 15 млрд. рублей, а общий объем выплат вкладчикам банков «группы Урина», судя по данным, размещенным на сайте госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), должен был составить 16,653 млрд. рублей, в том числе 5 млрд. рублей - вкладчикам Соцгорбанка.
На этой неделе стало известно, что АСВ добилось наложения ареста на счета двух бывших акционеров Александра Дмитрука и Игоря Безгина. После оформления сделки по продаже Соцгорбанка Дмитрук и Безгин перевели полученные от структур Урина денежные средства в другой контролируемый ими банк - ОАО КБ «ЕвроситиБанк» (Ставропольский край, г. Пятигорск). В общей сложности на их счета, как сообщает газета «RBCdaily», было переведено 760,7 млн. рублей (177,7 млн. рублей на счета Безгина, 583 млн. рублей - на счета Дмитрука). По версии АСВ и Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, эти средства ранее были незаконно выведены из двух других банков «группы Урина» - ОАО «Банк «Монетный дом» (г. Челябинск) и ОАО «Уральский финансово-промышленный банк» (Уралфинпромбанк, г. Екатеринбург). Оба кредитных учреждения лишились лицензий в декабре 2010 года. По версии следствия, сделка по продаже Соцгорбанка могла заключаться исключительно с целью вывода из него средств.
В тему: «Урин требует деньги обратно»,
«Банки Урина множатся»,
«Урину добавили банков»,
«Соцгорбанк отправили на банкротство»,
«"Группу Урина" растащили по-крупному».
См. также: «ЦБ добрался до депозитариев»,
«ЦБ усомнился в депозитариях»,
«ЦБ отправился за уриными в регионы».
