Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
05.05.2014

ЦБ отозвал лицензию у Атлас Банка за нарушение антиотмывочного законодательства

Сегодня, 5 мая 2014 года, Центробанк РФ сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Атлас Банк» (г. Москва). Такое решение было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», указывает регулятор. «Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, - сообщает ЦБ. - На протяжении 2013 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных средств за пределы РФ, совокупный объем которых составил порядка 9 млрд. рублей». По величине активов Атлас Банк занимал 744-е место среди российских банков (843,352 млн. рублей, согласно отчетности на 1 апреля 2014 года), в Систему страхования вкладов (ССВ) не входил и депозиты населения не привлекал.

Илья Липкинд,

информационное агентство «Саминвестор».

См. также: «Первый Республиканский Банк лишился лицензии»,

«ПРБ и "Навигатор" вернутся после праздников?»,

«Первый Республиканский банк ушел в отпуск».

«"Волга-Кредит" не спешит рассчитываться с клиентами»,

«"БТА-Казань" санировать нельзя банкротить»,

«ЦБ будет продолжать "зачистку" банковской системы».

←Назад
Поделиться: