Сегодня, 31 января 2013 года, департамент внешних и общественных связей Центробанка РФ и центр общественных связей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении ООО «Трансэнергобанк» (Республика Дагестан, г. Махачкала). Причиной этого стала попытка хищения средств фонда обязательного страхования вкладов, предпринятая менеджментом этого кредитного учреждения. Напомним, лицензия у Трансэнергобанка была отозвана 2 ноября 2012 года в связи с падением достаточности капитала ниже 2%. Позже стало известно, что за несколько дней перед отзывом лицензии в банке было открыто более 6,5 тысячи вкладов на общую сумму около 4,8 млрд. рублей. В результате этих операций общий объем депозитов физических лиц, подпадающих под полное страховое возмещение со стороны АСВ, в банке вырос более чем в 100 раз. В конце января 2013 года схожая ситуация сложилась вокруг еще одного махачкалинского банка - ОАО АКБ «Экспресс».
ИА «Саминвестор».
См. также: «Вкладчики дагестанского "Экспресса" получат 3,5 млрд. рублей»,
«"Экспресс" доехал до "уголовки"»,
«ЦБ "остановил" дагестанский "Экспресс"»,
«ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка "Экспресс"».