На прошлой неделе стало известно, что в уголовное дело против бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина попали эпизоды, связанные с санацией ПАО Банк «Советский» и ПАО «ИнтехБанк». Также в деле фигурируют два эпизода, в которых Мусин получал часть кредитов, оформленных на компании.
В конце прошлой недели стало известно, что в уголовном деле против бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк» (лицензия отозвана 3 марта 2017 года) Роберта Мусина появились новые эпизоды, связанные с выводом активов из ПАО Банк «Советский» и ПАО «ИнтехБанк». Об этом сообщает портал TatCenter.ru. Следствие, подозревающее Мусина в мошенничестве с кредитом от Центробанка РФ на 3,1 млрд. рублей, считает, что руководство Татфондбанка, санируя банк «Советский», использовало выделенные средства не по назначению. В частности, полученные от ЦБ через госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 10,7 млрд. рублей, а также средства вкладчиков санируемого банка в размере не менее 15 млрд. рублей были перечислены на счет в Татфондбанке. Также кредитная организация нарушила закон, когда не вернула в декабре 2016 года ИнтехБанку 3,6 млрд. рублей, полученные в рамках сделки РЕПО с регулятором. Кроме того, 24 декабря 2014 года Татфондбанк заключил кредитный договор с ООО «Аида и Д» на 133,7 млн. рублей без залога и поручительства и 40 млн. рублей из них поступило на счет Мусина. Счет экс-главы финансового учреждения пополнился еще на 40 млн. рублей аналогичным образом 15 января 2015 года.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Экс-главу Татфондбанка обвинили в мошенничестве в особо крупном размере»,
«Арестованный глава Татфондбанка госпитализирован в больницу»,
«Экс-глава Татфондбанка «пошел на дело» еще раз»,
«Татфондбанку возвращают вкладчиков»,
«Прокуратура Татарстана оспаривает перевод денег 24 вкладчиков Татфондбанка»,
«Часть клиентов "ТФБ Финанс" успела перевести деньги в Татфондбанк»,
«Центробанк закрыл "ТФБ Финанс"».