16 марта 2020 года стало известно, что бывший председатель правления ПАО РАКБ «Москва» (лицензия отозвана 14 ноября 2018 года) Игорь Сиротинин обратился в Верховный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих судов, признавших законность отзыва лицензии у кредитной организации. Об этом следует из материалов Верховного суда. Нижестоящие судебные инстанции посчитали, что Центробанк действовал в соответствии с требованиями законодательства и в пределах полномочий. ЦБ отозвал лицензию у банка «Москва» за нарушение «антиотмывочного» закона. Так, во II квартале 2018 года объём сомнительных транзитных операций в банке многократно увеличился. Из них около 50% транзакций были связаны с продажей наличной выручки. 27 февраля 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ о принудительной ликвидации кредитной организации.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Кассационный суд отклонил жалобу на отзыв лицензии у банка «Москва»»,
«Суд признал законным отзыв лицензии у банка «Москва»»,
«ЦБ отозвал лицензию у двух московских банков».
