Вчера Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего фактического владельца АО «Таурус Банк» Агустина Моралес-Эскомилья по обвинению в хищении 1,6 млрд. рублей из банка. Также обвинения предъявлены его подельникам, часть которых работала в кредитной организации.
21 декабря 2017 года Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании бывшего фактического владельца АО «Таурус Банк» Агустина Моралес-Эскомилья по обвинению в организации хищения 1,6 млрд. рублей из кредитной организации. Аналогичные обвинения предъявлены семи его подельникам, часть которых работала в Таурус Банке. По версии следствия, в 2014 году Моралес-Эскомилья с соучастниками получил контроль над Таурус Банком через подконтрольных лиц, неосведомленных об их истинных преступных намерениях. После этого были выданы фиктивные кредиты физическим и юридическим лицам на общую сумму свыше 1,6 млрд. рублей. При этом указанные заемщики в Таурус Банк никогда не обращались, а выданные им денежные средства были присвоены участниками преступной группы.
Также предприимчивые банкиры пытались в 2015 году после отзыва лицензии у банка похитить более 505 млн. рублей под вином страховых компенсаций по вкладам. Кредитная организация лишилась лицензии Центробанка 24 апреля 2015 года. СКР рассчитывает, что суд изберет меру пресечения для экс-бенефициара банка в виде заключения под стражу. Фигурантам преступления предъявлены обвинения по статьям о присвоении и покушении на мошенничество. Следственный комитет продолжает устанавливать все обстоятельства преступления, в том числе и других лиц, причастных к хищению денег из банка.
Анастасия Гостищева.
В тему: «СКР сэкономил АСВ 0,5 млрд. рублей в банке «Таурус»»,
«Из Таурус Банка могли вывести более 3,5 млрд. рублей»,
«Центробанк оценил "дыру" в Таурус Банке на уровне 3,7 млрд. рублей»,
«Таурус Банк лишился лицензии».
