Сегодня, 24 апреля 2017 года, стало известно, что Следственный комитет России (СКР) выявил в АО «Таурус Банк» (г. Москва, лицензия отозвана 24 апреля 2015 года) крупномасштабное мошенничество. В отношении некоторых сотрудников этой финансовой организации еще летом 2014 года было возбуждено уголовное дело по статьям 160 («Присвоение или растрата») и 159 («Мошенничество»). По версии следствия, уже после банкротства «Тауруса» выяснилось, что группа лиц, купивших в 2014 году его акции, вывела из банка активы на сумму около 1,7 млрд. рублей путем выдачи кредитов подставным лицам, сообщает газета «Коммерсантъ». Кроме того, мошенники фальсифицировали отчетность, создав фиктивные вклады на сумму около 0,5 млрд. рублей, по которым рассчитывали получить страховое возмещение от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Организаторами аферы в СКР считают экс-предправления «Тауруса» Андрея Подгорнова, бывшую и. о. председателя правления ООО «Аскания Траст» (лицензия отозвана 8 августа 2014 года) Наталью Норимову, экс-акционера АО «СМАРТБАНК» (лицензия отозвана 28 марта 2016 года) Игоря Рича и бывшего вице-президента «Тауруса» Дмитрия Меркулова, который сейчас проходит обвиняемым по делу о растрате 2 млрд. рублей в ООО «Первый Чешско-Российский банк» (ПЧРБ Банк, лицензия отозвана 1 июля 2016 года). Отметим, что Таурус Банк также фигурирует в уголовном деле о «молдавской» схеме вывода активов из России.
Сергей Старогородцев.
В тему: «Из Таурус Банка могли вывести более 3,5 млрд. рублей»,
«Центробанк оценил "дыру" в Таурус Банке на уровне 3,7 млрд. рублей»,
«Таурус Банк лишился лицензии».
См. также: «Басманный суд арестовал бывшего вице-президента ПЧРБ Банка».
См. также: «В схеме вывода активов из России участвовали 19 банков».
См. также: «АСВ выявило фиктивные вклады в 21 банке на 4,1 млрд. рублей».
