Сегодня, 24 августа 2016 года, Московский городской суд отклонил ходатайство защиты совладельца ОАО Банк «Западный», ООО КБ «Транспортный» и ОАО АКБ «Русский земельный банк» Александра Григорьева, оставив «короля обнала» под стражей, сообщает РИА «Новости». Банкир был арестован а рамках уголовного дела об организации преступного сообщества. Пока уголовное дело построено на двух эпизодах вывода денежных средств из «Донинвеста» на 107 млн. рублей. Фигурантами по этому делу проходят совладелица ООО КБ «Донинвест» Оксана Ермакова, питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов, бывший вице-президент «Западного» Григорий Кулеш, бывший председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее экс-заместитель Светлана Гуленкова и член совета директоров того же банка Денис Волчков. Правоохранительные органы считают Григорьева организатором одной из крупнейших российских обнальных площадок, которая за последние несколько лет вывела за границу примерно $46 млрд. За это же время всего из России незаконным путем, по данным ЦБ, выведено $75 млрд.
Анастасия Гостищева.
В тему: ««Королю обнала» Григорьеву добавили статью об организации ПС»,
«Суд арестовал мнимого генерала ФСБ, связанного с банком «Западный»»,
«В схеме вывода активов из России участвовали 19 банков»,
«Полиция накрыла организатора вывода из страны $46 млрд.»,
«ЦБ подозревает банк «Западный» в выводе капитала за границу»,
«Экс-руководство «Донинвеста» арестовали по делу о хищении 1 млрд. рублей»,
«Отрицательный капитал «Донинвеста» оценили в 1,2 млрд. рублей»,
««Донинвест» лишился лицензии»,
«Разница между активами и обязательствами «Транспортного» составила 25 млрд. рублей»,
«АСВ не досчиталось имущества РЗБ почти на 1,3 млрд. рублей».
