На прошлой неделе полиция задержала банкира Александра Григорьева в рамках уголовного дела о выводе активов из ООО КБ «Донинвест». Следствие считает, что Григорьев является одним из руководителей преступной группы, которая за четыре года вывела из России $46 млрд.
В конце прошлой недели сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области задержали банкира Александра Григорьева в рамках уголовного дела о мошенничестве. Позднее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бизнесмена на два месяца, отклонив ходатайство о залоге в 105 млн. рублей, сообщает газета «Коммерсантъ». Примечательно, что сумма предложенного залога аналогична вменяемому нанесению ущерба. Уголовное дело возбудили еще в апреле этого года после обращения Центробанка РФ в правоохранительные органы по факту вывода из ООО КБ «Донинвест» (г. Ростов-на-Дону, лишен лицензии 9 октября 2014 года) более 1 млрд. рублей и оформления фиктивных сделок с недвижимостью на сумму свыше 150 млн. рублей. Нарушения осуществлялись в кредитной организации уже после того, как Григорьев получил теневой контроль над ней. По данному уголовному делу суд арестовал ранее бывшего председателя правления банка Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову.
Ростовские следователи планируют в ближайшее время передать данное уголовное дело в следственный департамент МВД России, так как махинации, проводимые подозреваемым, имели всероссийский масштаб. Григорьев являлся совладельцем ОАО Банк «Западный», ООО КБ «Транспортный» и ОАО АКБ «Русский земельный банк». Все кредитные организации лишились лицензии Центробанка в связи с выводом капитала из России и утратой собственных средств в период с марта 2014 года по май 2015 года. К настоящему моменту задолженность этих банков перед клиентами оценивается в 75,8 млрд. рублей. Впрочем, следствие больше интересует другой вид деятельность арестованного банкира. По оперативным данным, Григорьев является одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимающейся обналичиванием. В ее деятельности участвуют более 500 человек и 60 российских банков. Часть из этих ЦБ уже вывел с рынка, но многие продолжают работать до сих пор, в том числе организации с госкапиталом. Преступная группа за последние четыре года вывела из России $46 млрд. За этот период, по данным регулятора, всего вывели $75 млрд.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Экс-руководство «Донинвеста» арестовали по делу о хищении 1 млрд. рублей»,
«Отрицательный капитал «Донинвеста» оценили в 1,2 млрд. рублей»,
««Донинвест» лишился лицензии»,
«Разница между активами и обязательствами «Транспортного» составила 25 млрд. рублей»,
«АСВ не досчиталось имущества РЗБ почти на 1,3 млрд. рублей».
