Сегодня стало известно, что бывшему владельцу ОАО Банк «Западный» Александру Григорьеву готовятся предъявить обвинение в организации преступному сообщества. Правоохранительные органы подозревают его в организации крупнейшей обнальной площадки, через которую было незаконно выведено за границу $46 млрд.
Сегодня, 15 августа 2016 года, стало известно, что следственный департамент МВД возбудил в отношении бывшего владельца ОАО Банк «Западный», ООО КБ «Транспортный» и ОАО АКБ «Русский земельный банк» Александра Григорьева уголовное дело об организации преступного сообщества. Помимо него фигурантами этого дела стали семь предполагаемых сообщников банкира, сообщает газета «Коммерсантъ». В их число входят совладелица ООО КБ «Донинвест» Оксана Ермакова, питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов, бывший вице-президент «Западного» Григорий Кулеш, бывший председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее экс-заместитель Светлана Гуленкова и член совета директоров того же банка Денис Волчков. Пока уголовное дело построено на двух эпизодах вывода денежных средств из «Донинвеста» на 107 млн. рублей.
Между тем, Григорьев известен, как руководитель одной из самых крупных обнальных площадок в России. В ее деятельности участвовало свыше 5 тысяч человек и около 60 банков, включая организации с государственным капиталом. Большую часть банков Центробанк РФ вывел с рынка, остальные продолжают работать. По оценкам МВД, с помощью Григорьева за границу было выведено за последние несколько лет примерно $46 млрд. За это время всего из России незаконным путем, по данным ЦБ, вывели $75 млрд.
Изначально уголовное дело, в рамках которого был арестован «король обнала», базировалось на статье о мошенничестве в особо крупном размере. Началось все с задержания в октябре прошлого года Калитванской и Гуленковой по подозрению в причастности к выводу активов из «Донинвеста» в офшоры. Позднее было установлено, что они действовали в сговоре с новым менеджментом банка, появившемся за полгода до отзыва лицензии. В ходе расследования удалось установить, что банк контролировался Григорьевым, который владел также «Западным», «Транспортным» и Русским Земельным Банком в преддверии отзывов у них лицензий. Адвокат банкира Сергей Шенкнехт сообщил, что обвинение в организации преступного сообщества его подзащитному не предъявлялось.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Суд арестовал мнимого генерала ФСБ, связанного с банком «Западный»»,
«В схеме вывода активов из России участвовали 19 банков»,
«Полиция накрыла организатора вывода из страны $46 млрд.»,
«ЦБ подозревает банк «Западный» в выводе капитала за границу»,
«Экс-руководство «Донинвеста» арестовали по делу о хищении 1 млрд. рублей»,
«Отрицательный капитал «Донинвеста» оценили в 1,2 млрд. рублей»,
««Донинвест» лишился лицензии»,
«Разница между активами и обязательствами «Транспортного» составила 25 млрд. рублей»,
«АСВ не досчиталось имущества РЗБ почти на 1,3 млрд. рублей».
