Сегодня, 25 мая 2016 года, стало известно, что Генеральная прокуратура РФ направила в Хамовнический районный суд Москвы уголовное дело в отношении бывших сотрудников ЗАО АКБ «Золостбанк» (после 2014 года Далетбанк, отзыв лицензии с 3 августа 2015 года), обвиняемых в незаконном обналичивании свыше 30 млрд. рублей. Дело было возбуждено еще в феврале 2012 года, но активные следственные действия начались лишь в 2015 году, сообщает газета «Коммерсантъ». Обвиняемыми по делу проходят 13 сотрудников банка и фиктивных организаций, среди которых бывшие председатель и заместитель председателя банка Игорь и Александр Крюковы, их сестры Татьяна и Елена. Братья и сестры Крюковы - единственные среди обвиняемых, не признавшие свою вину. По версии следствия, в 2009-2012 годах на счета фиктивных фирм в Золостбанке переводились безналичные платежи из ОАО «Мастер-Банк» (лицензия отозвана 20 ноября 2013 года), которые в дальнейшем обналичивались за 3-7% от суммы. В результате организовавшие преступную группу братья Крюковы заработали на этом почти 200 млн. рублей.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Следствие по делу Мастер-Банка о обналичивании 2 млрд. рублей продлили до июня»,
«МВД решило завершить дело об обналичивании 2 млрд. рублей через Мастер-Банк»,
«МВД поймало еще одну "банковскую ОПГ"»,
«Топ-менеджер Золостбанка объявлена в розыск».
