25 октября российские полицейские задержали восьмерых сотрудников товарно-сырьевой биржи, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за время своей деятельности члены очередной «банковской ОПГ» обналичили и вывели за границу более 12 млрд. рублей.
Сегодня, 25 октября 2012 года, МВД России сообщило о задержании организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом денег за границу. По данным МВД, в очередную «банковскую ОПГ» входило восемь человек, являвшихся сотрудниками «одной из столичных товарно-сырьевых бирж». «В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконной банковской деятельности, проведены обыски в офисе, занимаемом организацией, по адресам регистрации и фактического проживания членов преступной группы, а также в съемной квартире, в которой был организован офис, - сообщает МВД. - В результате проведенных мероприятий было обнаружено хранилище, где сыщики нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы». По версии следствия, через эту «банковскую ОПГ» было обналичено и выведено за границу более 12 млрд. рублей. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ, часть 2 («Незаконная банковская деятельность»), по которой подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей. Отметим, что за последний год МВД провело серию арестов лиц, подозреваемых в причастности к незаконным операциям по обналичиванию и выводу за границу денежных средств. В их числе оказались и сотрудники ряда московских банков, включая ОАО КБ «Мастер-Банк», ЗАО АКБ «Золостбанк» и ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» (БРС).
ИА «Саминвестор».
См. также: «Полицейские задержали еще двух банкиров за обнал»,
«ЦБ оштрафовал Мастер-Банк на 50 тысяч рублей»,
«Мастер-Банк попался на "обнале"»,
«Мастер-Банк и Золостбанк рискуют лицензией»,
«Топ-менеджер Золостбанка объявлена в розыск».
См. также: «Подпольных банкиров обвиняют в отмывании денег ОПГ».
«МВД проверит 24 банка по делу о "100 миллиардах"».
«МВД сорвало банк».
