На этой неделе стало известно, что МВД РФ выявило в Москве организованную преступную группу, занимавшуюся незаконным обналичиванием денежных средств. По оценке МВД, за четыре года своей деятельности подпольный банк обналичил до 400 млрд. рублей, получая за эти операции 3-5% комиссионных.
В январе 2012 года МВД РФ задержало членов преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. «Обнальщики» располагали двумя офисами в Москве и бронированными инкассаторскими машинами Volkswagen, которые использовались при перевозке денежных средств. При обыске в офисах подпольного банка сотрудники МВД обнаружили оригиналы учредительных документов более 300 подставных фирм, которые использовались для обналичивания денежных средств. По версии следствия, для уклонения от уплаты налогов и незаконного обналичивания денежных средств клиенты подпольного банка заключали фиктивные договора с одной из принадлежавших им фирм-однодневок на оказание каких-либо услуг, затем эти деньги перечислялись почтовыми переводами в отделения ФГУП «Почта России», где «обнальщики» снимали их в наличной форме и отвозили заказчику. Всем подозреваемым предъявлено обвинение по статье 172, часть 2 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой»), сообщает газета «Коммерсантъ». По данным МВФ, через подпольный банк в 2007-2011 гг. могло пройти до 400 млрд. рублей, а доходы его организаторов составили не менее 157 млн. рублей. Впрочем, эксперты считают последнюю оценку явно заниженной, учитывая, что сами полицейские считают, что комиссии «обнальщиков» составляли 3-5%.
