9 ноября 2015 года ГУ МВД России по Ростовской области предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бизнесмену Александру Григорьеву, сообщает газета «Коммерсантъ». Это обвинение связано с несколькими преступными махинациями в ООО КБ «Донинвест» (г. Ростов-на-Дону, лишен лицензии 9 октября 2014 года). Ущерб от действий Григорьева оценивается в 105 млн. рублей. Своей вины бизнесмен не признает. Данное уголовное дело - начало большого расследования, так как следствие считает Григорьева одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. В ее деятельности участвовало свыше 500 человек и 60 кредитных организаций. По оценкам следователей, эта ОПГ вывела из России около $46 млрд. за последние четыре года, что превышает половину всех выведенных незаконно за это время средств ($75 млрд.).
Анастасия Гостищева.
В тему: «Полиция накрыла организатора вывода из страны $46 млрд.»,
«Экс-руководство "Донинвеста" арестовали по делу о хищении 1 млрд. рублей»,
«Отрицательный капитал "Донинвеста" оценили в 1,2 млрд. рублей»,
«"Донинвест" лишился лицензии»,
«Разница между активами и обязательствами "Транспортного" составила 25 млрд. рублей»,
«АСВ не досчиталось имущества РЗБ почти на 1,3 млрд. рублей».
