На этой неделе Главное следственное управление МВФ РФ по Москве передало в Генпрокуратуру уголовное дело банкира Матвея Урина. Он обвиняется в хищении 15 млрд. рублей из пяти российских банков, обанкротившихся в декабре 2010 года. Ранее аналогичные обвинения в уже были предъявлены трем его сообщникам.
29 мая 2012 года Главное следственное управление (ГСУ) МВФ РФ по г. Москва сообщило, что передало в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении печально-известного банкира Матвея Урина, возбужденное по статье 159, часть 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Обвинение в рамках этого дела было предъявлено Урину еще 17 апреля. Как сообщалось ранее, по версии следствия, Урин совершил хищение средств на общую сумму свыше 15 млрд. рублей из пяти российских банков. Все эти банки лишились лицензий в декабре 2010 года в связи с неплатежеспособностью и фальсификацией отчетности. Позже сотрудники Центробанка РФ и госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выявили многочисленные факты вывода активов из этих банков, в основном через фиктивные сделки купли-продажи ценных бумаг с использованием аффилированного депозитария «Эдвентис Капитал».
Как выяснилось в ходе следствия, банки Урина активно привлекали вклады населения за счет высоких процентных ставок и агрессивных рекламных кампаний, а также предлагали клиентам приобрести акции крупных российских предприятий, перечислив для этого деньги в тот же «Эдвентис Капитал». В ходе следствия подтвердилась информация о том, что этот депозитарий был зарегистрирован на подставное лицо специально для осуществления фиктивных сделок, никакие акции «Эдвентис Капитал» не приобретал, а деньги выводились через специально подготовленные счета и затем обналичивались. Впрочем, защита Урина утверждает, что доказательств его причастности к этим схемам в деле нет. Напомним, что в настоящее время экс-банкир уже отбывает срок - в ноябре 2011 года он был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за то, что его охрана избила бывшего члена правления ОАО «Стройтрансгаз», гражданина Нидерландов Йоста Фаассена. Однако теперь ему грозит «дополнительное» наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
К настоящему времени обвинения предъявлены и нескольким бывшим топ-менеджерам банков «группы Урина», а одному из них уже вынесен приговор. Во второй половине марта этого года стало известно о предъявлении обвинения по статье 159 УК РФ («Мошенничество») председателю совета директоров ОАО «Банк «Монетный дом» (г. Челябинск) Руслану Гусаеву, а также председателю правления этого банка Елене Нестеровой и ее заместителю Галине Мальцевой, одобрявшим фиктивные сделки с ценными бумагами. В конце апреля этого года Замоскворецкий суд г. Москвы признал бывшего председателя правления ЗАО АКБ «Традо-банк» (Московская область, г. Красногорск) Елену Костенко виновной в хищении 6 млрд. рублей из этого кредитного учреждения. Костенко признала свою вину и активно сотрудничала со следствием, в связи с чем была приговорена к двум годам поселения и выплате в пользу Традо-банка возмещения ущерба в размере 1,677 млрд. рублей.
К настоящему времени в уголовном деле фигурируют пять банков, к которым имел отношение Матвей Урин, вкладчикам которых АСВ должно было выплатить 10,351 млрд. рублей:
ЗАО АКБ «Славянский Банк» (г. Москва) - лицензия отозвана 3 декабря 2010 года, выплаты АСВ вкладчикам оцениваются в 1,722 млрд. рублей;
ЗАО АКБ «Традо-банк» (Московская область, г. Красногорск) - лицензия отозвана 3 декабря 2010 года, выплаты - 269,6 млн. рублей;
ОАО Банк «Монетный дом» (г. Челябинск) - лицензия отозвана 20 декабря 2010 года, выплаты - 5,187 млрд. рублей;
ОАО «Уральский финансово-промышленный банк» (Уралфинпромбанк, г. Екатеринбург) - лицензия отозвана 20 декабря 2010 года, выплаты - 2,618 млрд. рублей;
ОАО КБ «Донской Инвестиционный Банк» (Донбанк, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский) - лицензия отозвана 20 декабря 2010 года, выплаты - 554 млн. рублей.
Кроме того, в «группу Урина» могли входить еще три банка, которые обошлись АСВ в 6,302 млрд. рублей:
ЗАО «АКБ «Русско-Германский Торговый Банк» - лицензия отозвана 20 декабря 2010 года, в ССВ не входил;
ОАО АКБ «Мультибанк» - лицензия отозвана 10 марта 2011 года, выплаты - 1,302 млрд. рублей;
ОАО КБ «Соцгорбанк» (Московская область, г. Мытищи) - лицензия отозвана 18 апреля 2011 года, выплаты - 5 млрд. рублей.
ИА «Саминвестор».
В тему: «Первый "уринец" получил два года»,
«Урин ответит за "серийное банкротство"»,
«Полиция добралась до помощников Урина»,
«Банки Урина множатся»,
«Урину добавили банков»,
«"Группу Урина" растащили по-крупному».
