13 июля стало известно, что в отношении экс-председателя ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина и неустановленных лиц возбуждено уже восьмое уголовное дело, теперь по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств. Все уголовные дела объединены в одно производство.
Сегодня, 13 июля 2017 года, стало известно, что в отношении экс-председателя ПАО «Татфондбанк» (лицензия отозвана 3 марта 2017 года) Роберта Мусина возбуждено восемь уголовных дел. Последнее, восьмое, возбуждено по статье о мошенничестве и легализации денежных средств. Об этом в ходе заседания суда заявил руководитель следственной группы из следственного управления Следственного комитета РФ по Татарстану Игорь Мухин. Другие уголовные дела возбуждены по статьям о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Все восемь в одно производство. Общий ущерб от действий Мусина и пока неустановленных лиц оценивается в более чем 35,5 млрд. рублей. Следствие выявило новые эпизоды преступной деятельности руководства банка с помощью анализа изъятых документов и опросов свидетелей. В частности, были изъяты документы юридических лиц, зарегистрированных в иностранных и офшорных зонах, в том числе на Кипре, в Швейцарии, в Люксембурге. Они управлялись экс-главой Татфондбанка, его супругой и их несовершеннолетней дочерью. Ранее суд продлил срок ареста Мусина до 16 октября текущего года. Он был арестован в начале марта по обвинению в мошенничестве, выраженном в хищении кредита размером 3 млрд. рублей, полученного в Центробанке РФ по подложным документам.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Экс-главе Татфондбанка добавили эпизод с санацией «Советского»»,
«Экс-главу Татфондбанка обвинили в мошенничестве в особо крупном размере»,
«Арестованный глава Татфондбанка госпитализирован в больницу»,
«Экс-глава Татфондбанка «пошел на дело» еще раз»,
«Татфондбанку возвращают вкладчиков»,
«Прокуратура Татарстана оспаривает перевод денег 24 вкладчиков Татфондбанка»,
«Часть клиентов "ТФБ Финанс" успела перевести деньги в Татфондбанк»,
«Центробанк закрыл "ТФБ Финанс"».
