Сегодня, 17 ноября 2020 года, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Илья Ясинский выразил надежду, что закон, который позволит банкам отказывать в проведении сомнительных операций с исполнительными документами, вступит в силу в 2021 году. Соответствующий законопроект подготовило Министерство юстиции при участии ЦБ. В настоящее время он проходит экспертную оценку. Ранее Ясинский сообщал, что объём сомнительных операций с исполнительными документами за девять месяцев 2020 года вырос в 1,9 раза, хотя в целом обналичивание и незаконный вывод средств через банки снижается. Пока банк обязаны провести операцию по исполнительному листу, даже если он вызывает подозрения, потому что в ином случае ему грозит штраф до 1 млн рублей.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Объём обналичивания через исполнительные документы вырос в 1,9 раза»,
«Объём сомнительных операций в I полугодии снизился в 1,5 раза»,
«Минтруд предложил способ борьбы с обналичиванием через листы КТС»,
«Банки просят запретить КТС рассматривать споры по невыплате зарплаты»,
«Минтруд выступил против ликвидации КТС».
Подписаться на Саминвестор в Яндекс.Новости и Гугл.Новости.
