5 ноября 2020 года стало известно, что объём незаконного обналичивания денег с помощью исполнительных документов за девять месяцев текущего года вырос в 1,9 раза. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на директора департамента финансового мониторинга Центробанка РФ Илью Ясинского. Объём таких операций, по его словам, постоянно растёт, несмотря на то, что в целом обналичивание и незаконный вывод средств через банки снижается. Согласно действующему законодательству, банки обязаны провести операцию по исполнительному документу, будь то судебное решение, решение нотариуса или комиссии по трудовым спорам, даже если он вызывает сомнения, потому что в случае отказа банк будет оштрафован на сумму до 1 млн рублей. ЦБ работает над тем, чтобы купировать проблему. Эксперты считают, что для искоренения проблемы необходимы изменения нескольких законов и противодействие со стороны судов.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Объём сомнительных операций в I полугодии снизился в 1,5 раза»,
«Минтруд предложил способ борьбы с обналичиванием через листы КТС»,
«Банки просят запретить КТС рассматривать споры по невыплате зарплаты»,
«Минтруд выступил против ликвидации КТС».
