2 марта 2020 года Тверской районный суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валентина Сельвесюка, подозреваемых в участии преступного сообщества, организатором которого считается глава группы компаний «Сумма» Зиявутдин Магомедов. Заочно арестованные объявлены в международный розыск, сообщает РИА «Новости». Как считает следствие, они участвовали в хищении $20,25 млн при поставках в 2013 году в России зерна украинского происхождения. Потерпевшей по делу признано АО «Объединённая зерновая компания» (ОЗК). Ранее в рамках этого уголовного дела были арестованы бывшие генеральный директор ОЗК Сергей Поляков и финансовый директор Роман Грибанов. Магомедов и его брат Магомед находятся под арестом с марта 2018 года. Их подозревают в организации преступного сообщества, хищениях и растратах.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Братьям Магомедовым добавили два эпизода мошенничества»,
«Мосгорсуд признал законность ареста счетов совладельца «Суммы»»,
«Суд арестовал активы и счета 24 компаний по «делу Магомедовых»»,
«Арест имущества экс-супруги совладельца «Суммы» признан законным»,
«Мосгорсуд оставил братьев Магомедовых под арестом»,
«Счета Владивостокского морского торгового порта арестованы по делу «Суммы»»,
«Суд арестовал акции группы «Сумма»»,
«Тверской суд продлил арест совладельца «Суммы» до 5 августа»,
«РСПП вступился за совладельца группы «Сумма»»,
«Совладелец «Суммы» и его брат обвинены в организации преступного сообщества»,
«Мосгорсуд оставил совладельца «Суммы» под арестом»,
«Тверской суд арестовал активы совладельца группы «Сумма»».
