16 апреля 2018 года Московский городской суд признал законным арест совладельца ООО Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова, подозреваемого в организации преступного сообщества и хищении 2,5 млрд рублей. Ранее соответствующее решение принял Тверской районный суд Москвы, тем самым удовлетворив ходатайство следствия. Позднее Тверской суд также арестовал активы Магомедова. В рамках данного уголовного дела в аналогичных преступленияъ подозреваются также брат совладельца «Суммы» Магомед Магомедов и бывший руководитель ООО «Интекс» Артур Максидов. Они также помещены под стражу до 30 мая.
Анастасия Гостищева.