Сегодня, 9 июля 2019 года, стало известно, что Московский городской суд оставил под арестом бывшего руководителя Молдинкомбанка Елену Платон, несмотря на то, что она признала вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд и дала показания, изобличающие её подельников. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Елена Платон была арестована 25 мая 2019 года. Она обвиняется в совершении валютных операций по подложным документам. Следствие считает, что с помощью таких операций Елена и её брат Вячеслав Платон организовали в 2013-2014 годах перечисление денежных средств со счетов в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» на счета в Молдинкобанке. Также вывод осуществлялся по подложным молдавским судебным решениям. Общий объём выведенных денег превышает 37 млрд рублей.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Арестован экс-член совета директоров банка «Европейский экспресс»»,
«МВД расследует дело о выводе 37 млрд рублей в Молдавию».
