Сегодня стало известно об аресте бывшего члена совета директоров ООО КБ «Европейский Экспресс» Олега Кузьмина, обвиняемого в участие в «молдавской схеме». Это тот самый Кузьмин, который способствовал поимке московских «решал», за деньги обещавших снять запрет на привлечение вкладов Центробанка РФ.
Сегодня, 28 июня 2019 года, стало известно, что Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена совета директоров ООО КБ «Европейский Экспресс» (лицензия отозвана 11 ноября 2014 года) Олега Кузьмина по обвинению в участии в преступном сообществе, отмывавшем деньги по «молдавской схеме». Общий размер махинаций исчисляется сотнями миллиардов рублей. В этом же преступлении обвиняются бывший председатель правившей в Молдавии демократической партии Владимир Плахотнюк и молдавский бизнесмен Вячеслав Платон. О том, что «Европейский Экспресс» входил в число банков, отмывавших деньги по «молдавской схеме», стало известно ещё в ноябре 2015 года.
«Молдавская схема» представляла собой создание фиктивной задолженности российских компаний перед организациями и гражданами из Молдовы и её списание со счетов в банках. Считается, что в схеме были задействованы более 100 российских компаний и 19 банков, среди которых ОАО АКБ «Российский Кредит», ООО КБ «Транспортный», ОАО Банк «Западный», ОАО АКБ «Русский земельный банк», ОАО КБ «МАСТ-Банк», ООО КБ «Анталбанк», АО «Таурус-Банк», ООО КБ «Рублевский», ООО КБ «Интеркапиталбанк», ОАО «Московский областной банк», ПАО Банк «Советский», ПАО АКБ «Балтика», АО «Вокбанк», ПАО АКБ «Стратегия», ОАО «Морской Банк», АО «Смартбанк», ООО КБ «Кредитинвест» и ПАО МАБ «Темпбанк».
Стоит отметить, что обвиняемый уже знаком средствам массовой информации. Именно по заявлению Кузьмина было возбуждено уголовное дело против известного в узких кругах финансиста Петра Чувилина и бывшего сотрудника УФСБ по Москве и Московской области Юрия Ярославцева, которые оценили отзыв запрета Центробанка РФ на открытие новых вкладов и филиалов для «Европейского экспресса» в $5 млн. При передаче первых $1,5 млн. «решальщики» были задержаны.
Анастасия Гостищева.
В тему: «В схеме вывода активов из России участвовали 19 банков».
См. также: «Отзыв предписания Центробанка РФ оценили в $1,5 млн.».
