Сегодня, 8 августа 2014 года, Центробанк РФ сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ООО КБ «Конверсии, инвестиций и приватизации» (КИП-Банк, г. Москва). Такое решение было принято в связи с несоблюдением требований регулятора и нарушением антиотмывочного законодательства. «КИП-Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, - сообщает ЦБ. - На протяжении 2013 года и I квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 млрд. рублей». По основным показателям КИП-Банк входил в седьмую сотню российских банков, на 1 июля 2014 года, согласно данным его отчетности, активы этой кредитной организации составляли 1,112 млрд. рублей, собственный капитал - 296,387 млн. рублей, вклады физических лиц - 478 тысяч рублей.
Илья Липкинд,
информационное агентство «Саминвестор».
В тему: «ЦБ отозвал лицензию у белгородского Северинвестбанка»,
«ЦБ приговорил еще три банка»,
«У Ауэрбанка отозвана лицензия»,
«Юникорбанк лишился лицензии».
См. также: «ЦБ проверит ФИА-Банк».
