22 октября МВД России сообщило о задержании двух топ-менеджеров ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» по подозрению в незаконном обналичивании денежных средств. По версии следствия, два банкира, чьи фамилии пока не называются, обналичили и вывели из России 1,6 млрд. рублей.
Сегодня, 22 октября 2012 года, МВД России сообщило, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) задержали двух топ-менеджеров ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» (БРС), которые подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств и последующем выводе их заграницу. По версии следствия, в период с июля 2010 года по апрель 2012 года подозреваемые провели незаконные операции на общую сумму более 1,6 млрд. рублей, получив 56,5 млн. рублей дохода в виде комиссионных, которые взимались в размере 3,5-7% от суммы операций. «Денежные средства переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий, - сообщает МВД. - Для вывода за пределы России денежные средства конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета оффшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики».
В ходе обысков, проведенных в офисах и на жилых квартирах подозреваемых, сотрудники ГУЭБиПК изъяли печати и учредительные документы свыше 20 «фирм-однодневок» и ряд документов, «имеющих значение для уголовного дела». «Совместно с УФНС России по г. Москве выявлены и заблокированы денежные средства, зачисленные в день проведения оперативных мероприятий на расчетные счета «фирм-однодневок»: более 175 млн. рублей и 300 тысяч долларов США», - сообщает МВД. Отметим, что БРС является относительно небольшим банком. Судя по данным его отчетности на 1 октября 2012 года, его активы-нетто составляют 9,276 млрд. рублей, кредитный портфель - 1,443 млрд. рублей, вклады физических лиц - 0,366 млрд. рублей, остатки на счетах юридических лиц - 5,065 млрд. рублей, капитал - 1,416 млрд. рублей, чистая прибыль - 131,02 млн. рублей. Отметим, что в первой половине октября разгорелся скандал вокруг ОАО КБ «Мастер-Банк» и ЗАО АКБ «Золостбанк», чьи сотрудники также были задержаны МВД по подозрению в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 2 млрд. рублей.
ИА «Саминвестор».
См. также: «ЦБ оштрафовал Мастер-Банк на 50 тысяч рублей»,
«Лимиты МБК на Мастер-Банк пока не закрывают»,
«Мастер-Банк попался на "обнале"»,
«Мастер-Банк и Золостбанк рискуют лицензией»,
«Топ-менеджер Золостбанка объявлена в розыск»,
«МВД "подставило" Мастер-Банк».
См. также: «Подпольных банкиров обвиняют в отмывании денег ОПГ».
«МВД проверит 24 банка по делу о "100 миллиардах"».
«МВД сорвало банк».
