В июле и первой половине августа 2012 года Центробанк РФ начал намного чаще применять штрафные санкции к банкам за нарушение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Если в период 18-30 июня 24% санкций приходилось на штрафы, а остальное - на предупреждения, то в июле штрафы были наложены в 62% случаев, а в августе - в 76%, сообщает газета «Коммерсантъ». В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) штрафы составляют 200-400 тысяч рублей для самих банков и 3-50 тысяч рублей для сотрудников, ответственных за организацию финмониторинга на разных его этапах». Увеличение доли штрафов объясняется тем, что при повторных нарушениях ЦБ не может обойтись одним предупреждением. При этом, по словам экспертов, большая часть подобных нарушений носит технический характер, такие как вынужденная задержка при информировании Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) о проводимых банком операциях или ошибка в предоставленной информации.
В тему: «Банки "попали" на штрафы»,
«Правила ЦБ не писаны»,
«Госдума пересмотрит банковские штрафы».
«Штрафы проредят ряды банкиров»,
«За обнал взялись всерьез».
