23 мая Главное управление экономической безопасности объявило в розыск одного из топ-менеджеров ЗАО АКБ «Золостбанк» Альбину Плотникову. Она обвиняется в причастности к ОПГ, занимавшейся «обналичкой». По версии следствия, в эту же группу входит и вице-президент ОАО «Мастер-Банк» Евгений Рогачев.
Сегодня, 23 мая 2012 года, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ сообщило о том, что начальнику отдела межбанковского кредитования ЗАО АКБ «Золостбанк» Альбине Плотниковой было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, Плотникова входила в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд. рублей. В ходе обысков на квартире и в офисе Плотниковой сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены документы и информация на электронных носителях, которые подтверждают выводы следствия. «На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий Плотникова от следствия скрылась. В настоящее время местонахождение подозреваемой не установлено, она объявлена в розыск», - указано в сообщении ГУЭБиПК.
Ранее сообщалось, что о выявлении организованной преступной группы, которая обслуживала уклоняющихся от уплаты налогов бизнесменов и криминальные группировки. Члены «банковской ОПГ» подозреваются в «обналичке» на общую сумму около 2 млрд. рублей с использованием фирм-«однодневок». По неофициальной информации, вознаграждение на за их услуги составляло 3-7% от обналиченной суммы. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статье 172, часть 2 («Незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой в особо крупном размере»). По данной статье обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.
Сегодня ГУЭБиПК уточнило, что «в ходе оперативно-розыскных мероприятий в апреле 2012 года были задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности вице-президент ОАО «Мастер-Банк» Евгений Рогачев и двое его сообщников - сотрудники Золостбанка». Кроме того, Управление сообщило, что в рамках расследования этого дела обыски в марте 2012 года проводились не только в Мастер-Банке и Золостбанке, но и в ООО КБ «Судостроительный банк» (СБ банк), ОАО АКБ «Стратегия» и ООО КБ «Межрегиональный клиринговый банк». В ходе 29 обысков «по местам работы и жительства фигурантов... изъято более 500 печатей... магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность», - сообщает ГУЭБиПК. Любопытно, что в начале мая Мастер-Банк подал иск в суд с требованием опровергнуть сообщения СМИ о проводившейся в банке проверке.
ИА «Саминвестор».
В тему: «МВД "подставило" Мастер-Банк»,
«Подпольных банкиров обвиняют в отмывании денег ОПГ»,
«МВД проверит 24 банка по делу о "100 миллиардах"».
См. также: «МВД сорвало банк».
