Сегодня, 10 февраля 2012 года, Центробанк РФ сообщил о привлечении к ответственности сотрудников четырех российских банков за правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем). В их числе оказались ОАО «Сбербанк России», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «Мастер-Банк» и ОАО «СКБ банк». Впрочем, эксперты отмечают, что подобные санкции со стороны регулятора, предписанные изменениями в ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», обычно вызваны нарушениями технического характера. Как правило, речь идет о небольшой задержке при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) о проводимых банком операциях.
ИА «Саминвестор».
В тему: «Банкирам смягчают наказания»,
«Правила ЦБ не писаны»,
«Госдума пересмотрит банковские штрафы».
«Штрафы проредят ряды банкиров»,
«За обнал взялись всерьез».
