7 мая 2019 года стало известно, что прокуратура Дании открыла дело в отношении бывшего исполнительного директора Danske Bank Томаса Боргена по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает Borsen со ссылкой на адвоката банкира Петера Шрадика. В марте был проведён обыск дома Боргена. Напомним, летом 2018 года прокуратура Эстонии завела уголовное дело против сотрудников местного подразделения Danske Bank по подозрению в отмывании денег. По неподтверждённым данным, через эстонское подразделение с 2007 по 2015 годы было отмыто около $8 млрд. В сентябре 2018 года банк сообщил, что по итогам проверки 6,2 тысячи клиентов эстонского подразделения могут считаться подозрительными. В это же время Борген подал в отставку.
Анастасия Гостищева.
