Сегодня, 21 февраля 2019 года, стало известно, что в США был задержан житель Флориды Игорь Бузюков, подозреваемый в отмывании $8,5 млн и переводе их в Россию, Турцию и Украину. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на прокуратуру Нью-Джерси. По версии следствия, Бузюков и его сообщники использовали схему со счетами клиентов компании из Сан-Хосе (штат Калифорния). От лица клиентов они просили добавить к уже имеющемуся настоящему счету ещё один - «для получения платежей от клиентов электронной торговли». Добавленные счета контролировались корпорацией, зарегистрированной во Флориде на имя Бузюкова. Большая часть средств с них была переведена на счета физических лиц в России, Турции и Украине. Бузюкову 51 год. Максимальное наказание по предъявленному обвинению составляет 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $500 тысяч.
Анастасия Гостищева.
