На прошлой неделе Советский районный суд Казани арестовал до 16 апреля председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина, ставшего фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Пока непонятно, связано ли оно с делом о переводе вкладов из банка в дочернее ООО ИК «ТФБ Финанс».
3 марта 2017 года Советский районный суд Казани арестовал до 16 апреля текущего года председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении было возбуждено на основании фиктивной отчетности, представленной в Центробанк РФ для получения кредита в размере 3 млрд. рублей. По документам кредиты был обеспечен «кредитными договорами с другими акционерными обществами». Полученные средства были переведены на расчетные счета аффилированных с банком организаций. В ходе судебного заседания Мусин отказался признать себя виновным, заявив, что все его действия были направлены на стабилизацию ситуации в банке. Он также подчеркнул, что не собирается скрываться от следствия.
Пока непонятно, связано ли дело против Мусина с возбужденным ранее уголовным делом о мошенничестве по факту перевода вкладов из Татфондбанка в дочернее ООО ИК «ТФБ Финанс», в рамках которого арестованы пять человек. Напомним, дело по переводу вкладов возбуждено на основании свыше 100 заявлений бывших вкладчиков Татфондбанка. К настоящему моменту прокуратура Татарстана считает, что от действий сотрудников банка и «ТФБ Финанс» могли пострадать до 2,5 тысячи человек. Когда стало известно, что вкладчики Татфондбанка не обнаружили себя в реестре госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая выплачивает страховки по вкладам кредитной организации, речь шла о 2-х тысячах человек с требованиями на 4 млрд. рублей. До настоящего момента правоохранительные органы оценивали ущерб в 100 млн. рублей.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».
В тему: «Суд арестовал зампреда Татфондбанка Мещанова до 2 апреля»,
«Зампред Татфондбанка Мещанов задержан в Подмосковье»,
«МВД объявило в розыск второго замглавы Татфондбанка»,
«Зампред Татфондбанка остался под стражей»,
«Апелляция оставила гендиректора «ТФБ Финанс» под стражей»,
«МВД объявило в розыск второго замглавы Татфондбанка»,
«Арест сотрудников Татфондбанка и «ТФБ-Финанс» обжалован в апелляции»,
«Замглавы Татфондбанка арестован по делу «ТФБ-Финанс» до 2 апреля»,
«Менеджеры Татфондбанка и «ТФБ-Финанс» арестованы до 2 апреля»,
«МВД задержало замглавы Татфондбанка по делу «ТФБ-Финанс»»,
«Полиция задержала двух сотрудников Татфондбанка по делу «ТФБ-Финанса»»,
«Гендиректор «дочки» Татфондбанка задержан по подозрению в мошенничестве»,
«Против «дочки» Татфондбанка возбуждено уголовное дело»,
«Татфондбанк поделился вкладчиками с «ТФБ-Финанс»».
