В июне Центробанк РФ ужесточил контроль над банками на предмет возможного вывода активов путем фиктивной купли-продажи ценных бумаг. Вероятно, это связано с последствиями банкротства группы банков, контролировавшихся экс-банкиром Матвеем Уриным, который активно использовала эту схему вывода активов.
В начале июня 2011 года Центробанк РФ разослал по своим территориальным управлениям рекомендации проверить операции банков с профучастниками фондового рынка, которые могут иметь отношение к фиктивным сделкам с ценными бумагами. Этот способ вывода активов активно использовали банки, входившие в контролировавшуюся экс-банкиром Матвеем Уриным группу. В результате восемь банков, которые, скорее всего, входили в «группу Урина», обанкротились, а выплаты госкорпорации «Агентство по страховании вкладов» (АСВ) вкладчикам этих банков составили примерно 16,6 млрд. рублей. В «черный список» профучастников рынка ценных бумаг, составленный ЦБ, входят компании, с которыми у некоторых банков были заключены договоры доверительного управления или депозитарного учета активов, которые в конечном итоге не были выявлены проверками регулятора. Теруправлениям рекомендуется проверять сведения о депозитариях, ведущих учет ценных бумаг, а также изучать характер движения денежных средств при расчетах по операциям банков с ценными бумагами. Содействие в проверках ЦБ оказывает еще один финансовый регулятор - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). Любопытно, что в «черный список» вошли и довольно крупные компании, такие как ФК «Мегатрастойл», Объединенный специализированный депозитарий, брокерский дом «Траст». Об этом сообщает газета «RBCDaily».
