30 января 2020 года московская полиция сообщила о завершении расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве кредитной организации в отношении её собственника. Название банка и инициалы банкира не раскрываются. Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. По версии следствия, являясь акционером и руководителем одного из банков, зная финансовое положение кредитного учреждения и размер его активов, обвиняемый заключил 23 подложных договора о залогах, в которых предмет залога отсутствовал. Обвиняемый находится, о решению суда, под домашним арестом.
Анастасия Гостищева.
