Сегодня, 20 декабря 2019 года, стало известно, что российские компании по кибербезопасности разработали технологию, которая позволяет более точно выявлять отмывание денег и финансирование терроризма (модуль AML - Anti-Money Loundering). Ею уже начали пользоваться десятки крупных и средних банков, сообщают «Известия». При этом обсуждается объединение AML-мониторинга и антифрод-системы на единой платформе. Это позволит банкирам обрабатывать высокое количество трансакций с минимальным числом ложных срабатываний. В настоящее время системы фрод-анализа дают до 50% ложных срабатываний. Это уже привело к существенному рост «отказников». Центробанк РФ попытался решить проблему, внедрив процедуру реабилитации. Только этот процесс занимает время и иногда юридическим лицам проще зарегистрироваться заново, чем оспаривать включение в список сомнительных клиентов.
Анастасия Гостищева.
