Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
19.12.2019

Банки заступились за тарифы на сомнительные операции

19 декабря стало известно, что российские банки считают заградительные тарифы на сомнительные операции хорошим способом борьбы с отмыванием денег. Но Федеральная служба по финансовому мониторингу полагает, что в проведении сомнительных операций нужно отказывать, а не осуществлять их по завышенным тарифам.

Сегодня, 19 декабря 2019 года, стало известно, что российские банки не намерены полностью отказываться от заградительных тарифов, применяемых к сомнительным клиентам и операциям, несмотря на обещание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России наказывать их за них. Банкиры уверены, что повышенные комиссии на сомнительные операции - отличный способ борьбы с отмыванием денег, так как делают их проведение экономически нецелесообразным, сообщает «Коммерсантъ». Они также напомнили, что Верховный суд поддержал комиссии за расторжение отношений с клиентом, которому отказано в обслуживании в рамках антиотмывочного закона. Тем не менее, главный регулятор по антиотмывочному закону, Федеральная служба по финансовому мониторингу, выступает против использования заградительных тарифов на сомнительные операции. По её мнению, если операция вызывает подозрение, её нельзя проводить ни за какие деньги. Центробанк вызвался против высоких тарифов на операции с низким риском отмывания денег, к которым относятся перечисление, платежи самозанятым, дивиденды, алименты и так далее. При этом регулятор никак не прокомментировал заградительные тарифы по операциям, которые могут быть направлены на обналичивание денежных средств или тарифы на вывод средств из банка сомнительных клиентов.

Анастасия Гостищева.

В тему: «ФАС оштрафует банки за антиотмывочные комиссии при переводах».

←Назад
Поделиться: