8 октября 2019 года Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) сообщила о случаях мошенничества со стороны иностранных псевдоброкеров, которые предлагают услуги по удалённой торговле на финансовых рынках. По мнению Росфинмониторинга, целью их деятельности является выманивание денег у россиян. В сообщении ведомства перечислены бренды, под которыми прячутся псевдоброкеры: «Teletrade», «Grandcapital», «Delloy Trаde», «Global FX», «Kappabrokers», «Go Capitals FX», «KBCapitals», «10 Brokers», «Swis Trade», «Born to Trade», «Barclays Trade», «WerCrypto». Росфинмониторинг предупреждает, что названия компаний могут меняться, использоваться бренды известных банков и компаний для «создания видимости своей солидности и благонадёжности с целью введения в заблуждение и манипуляций». Псевдоброкеры создают видимость проведения финансовых операций, в результате которых денежные средства инвестора на счету увеличиваются. Только при попытке закрыть счёт и забрать деньги псевдоброкер прерывает контакт с клиентом. При этом российские органы власти не могут пресечь их деятельность, так как псевдоброкеры являются нерезидентами.
Анастасия Гостищева.
