В конце прошлой недели стало известно, что Окружной административный суд Киева отменил штраф, наложенный Национальным банком Украины на «дочку» ПАО «Сбербанк России». Нацбанк намерен обжаловать это решение в апелляционной инстанции. Напомним, в начале текущего года Нацбанк оштрафовал украинскую «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен или на $3,4 млн за нарушение «антиотмывочного» законодательства. Речь шла о «повторном совершении рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен», а именно выдаче наличных средств с корпоративных счетов. Нацбанк считает, что эти операции могут быть связаны с легализацией преступно нажитых доходов.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3,4 млн».
