14 февраля 2019 года стало известно, что в Санкт-Петербурге с начала 2017 года по текущее время работал нелегальный банк, через который было обналичено не менее 300 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД. Кредитная организация была зарегистрирована на подставное лицо, но лицензию Центробанка РФ на проведение банковских операций не получила. Тем не менее, в организованных офисах на территории Центрального района города совершались банковские операции по открытию и ведению счетов, осуществлялись переводы денежных средств и их инкассация. За обналичивание взималась комиссия не менее 12%. Таким образом, владельцы нелегального банка заработали не менее 36 млн рублей. Задержаны 16 человек. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности (часть 2 статья 172 УК РФ).
Анастасия Гостищева.
