Сегодня, 26 декабря 2018 года, стало известно, что Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) разработала единые для всех методические рекомендации выявления бенефициаров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аудиторов, которые получили их через саморегулируемую организацию. Росфинмониторинг напомнил, что выявление бенефициарных владельцев является требованием Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Предложенная методика выявления бенефициаров предусматривает проверку представленных клиентом данных в открытых базах данных. В случае отказа или представления ложных данных информация об этом должна поступить в Росфинмониторинг. Методические рекомендации предназначены для широкого круга лиц - ломбардов, посредников при продаже имущества, аудиторов и даже адвокатов.
Анастасия Гостищева.
