Сегодня, 7 декабря 2018 года, стало известно, что Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) разработала методические рекомендации для аудиторов, которые станут обязательными для исполнения. Они обязывают аудиторов выявлять риски легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, и уведомлять об этом Росфинмониторинг, сообщает «Коммерсантъ». В документе приводятся признаки рисков вовлечённости клиента в отмывание денег или финансирование терроризма. Среди них - «опасные» отрасли (строительство, туризм и так далее), массовый адрес регистрации, срок работы менее одного года, частая смена руководства и сложная структура собственности. Несмотря на то, что рекомендации не понравились рынку, их придётся выполнять, так как они не инициатива Росфинмониторнга, а требование Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Анастасия Гостищева.
